Hoofdstuk met lage transactiekosten. Hij wilde ook dat

 Hoofdstuk 2: Witwassen met Bitcoin

 

§2.1 Wat is Bitcoin?

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 

Bitcoin is een nieuwe digitale munteenheid, die ook wel
cryptovaluta of “cryptocurrency” wordt genoemd. Ze zijn ontworpen om dingen
op het internet ermee te kunnen kopen. De transacties worden niet
gecontroleerd door banken maar, door een proces dat “mining” heet. Het
creëert ook nieuwe Bitcoins en controleert de transacties ervan. Bitcoins
verschillen met de euro en de dollar, want Bitcoins zijn digitaal en zijn dus
geen echte fysieke munten. Je kunt ze ook onderling uitwisselen, omruilen
voor Euro’s en dollars en ook ontvangen als beloning. Mensen gebruiken Bitcoins
om een aantal redenen zoals: volledig onafhankelijk van banken en landen, het
is heel anoniem en dat je alles ermee kunt kopen. Het is volledig
gedecentraliseerd, dus niemand bestuurt het netwerk en dus willen mensen
liever ermee investeren omdat banken niet over hun geld kunnen beheersen.
Bitcoin werd gemaakt door Satoshi Nakamoto, een
softwareontwikkelaar die het doel had om een munt te produceren die volledig
onafhankelijk was en waarvoor je alles ermee kon kopen en ook met lage
transactiekosten. Hij wilde ook dat transacties snel gingen door het op
internet te plaatsen.

Veel mensen denken dat Bitcoins bewaren worden in een digitale portemonnee
of wallet. Maar de “wallets” bevatten alleen maar sleutels, die je kunt
gebruiken om de adressen van de Bitcoins te krijgen. Bitcoins worden echter in
de Bitcoin Blockchain” opgeslagen. Om aan te tonen dat een gebruiker, de
eigenaar van de Bitcoin is, moet hij de juiste sleutel zoeken in de wallet en
zo laten zien dat hij naar een bepaald adres kan. Een wallet noemen ze daarom
ook: “sleutelhanger”, waar er bepaalde sleutels aanwezig zijn om naar bepaalde
adressen te gaan. Er zijn verschillende soorten “wallets” beschikbaar en ze
zijn heel eenvoudig om te gebruiken. Met een digitale portemonnee kan Bitcoins worden
ontvangen, overmaken en bewaren worden in een Blockchain. Bitcoins kan je kopen
via internet of van andere gebruikers voor cash geld.

 

 

 

De laatste jaren is de
koers zo snel gestegen dat mensen die erin hebben geïnvesteerd, er nu miljoenen
hebben gekregen. In 2013 moest je nog 300 dollars betalen om “1 Bitcoin” te
kopen. Nu is de prijs gestegen naar 13300 dollars om 1 Bitcoin te kunnen kopen.
Dus als je bijvoorbeeld in 2013, 3000 dollar erin stopte dan had je “10 Bitcoins”.
Nu kan je het dan wisselen voor dollars en krijg je 133000 dollars terug.

Op dit moment is de
koers een beetje gelijk gebleven. Sommige dagen stijgt het en sommige dagen
daalt het weer, dus blijft het een beetje in evenwicht. Veel mensen vragen zich
af, of de koers de komende jaren zullen stijgen of juist dalen?  Beleggers beweren via “futures” op “Bitcoins”
dat het rond deze koers zal blijven of zelfs dalen. Die “futures” zijn
afgeleide producten, waarbij je nu een prijs kunt afspreken waarvoor je in de toekomst
“Bitcoins” kunt kopen en verkopen als gevolg van stijgingen en dalingen.

 

 

§2.2 Bitcoin en darkweb

 

Door de opkomst van de Bitcoin en andere digitale valuta op de markt is het
mogelijk geworden om steeds meer anoniem mee te doen aan het betalingsverkeer. Dit
maakt het makkelijker om wit te wassen en gaat het toenemen. Zo worden ook
goederen en diensten door middel van “Bitcoins” op het Dark Web gekocht en
gebruikt. Een “darkweb” is een marktplaats voor illegale goederen. Een van de
grootste markten op het Dark Web, heet “AlphaBay”. Je hoeft hier geen gegevens
invullen om een account te maken, dus ben je anoniem.

 

Sinds 2016 is het Openbare Ministerie van Nederland steeds meer aan het
ingrepen bij illegale handel die met “Bitcoins” worden gepleegd. Er is een
groot aanbod van drugs die je kunt kopen, zoals: cannabis, crack, weed en heroïne.
Er zijn veel verkopers en ze worden gerangschikt op betrouwbaarheid, het
product en de levering. Hoe betrouwbaarder je wordt, hoe hoger je op het lijst
komt. Veel van deze betrouwbare verkopers van drugs zijn afkomstig uit
Nederland. Ook word er veel geweren en munitie verkocht.

 

Om dit alles te kunnen kopen, maakt je gebruikt van “Bitcoins”. Dus gaan
steeds meer mensen investeren om deze dingen kunnen kopen. Drugs worden vaak
verstuurd per envelop en geweren worden verspreid over pakketjes om zo het
risico op detectie te verkleinen.      

 

De digitale munt Bitcoin staat
op dit moment in een groot onderzoek naar illegale handel en witwaspraktijken. De”
Bitcoin” wordt vaak door criminelen gebruikt, omdat de munt niet wordt
uitgegeven door banken en er dus geen toezicht op is. “Bitcoins” gaan heen en
weer in een gesloten systeem van gebruikers. Er komen geen autoriteiten aan te
pas.

De illegale handel, in dit geval in grondstoffen voor xtc, gebeurt vaak op
een verborgen deel van het internet dat niet wordt geïndexeerd door
zoekmachines en alleen te bereiken is via de TOR-browser. Deze anonimiseert
gebruikers, waardoor de browser geliefd is onder criminelen. Maar ook
journalisten en klokkenluiders maken er gebruik van.

 

§2.3 Wanneer is er sprake van witwassen met Bitcoin?

 

 

Bitcoin is een geldig valuta en kan er niet gestraft worden voor het
gebruik ervan. In 2014 heeft de rechtbank bepaald dat Bitcoin geen betaalmiddel
is volgens de wet, maar een ruilmiddel, net als goud en zilver. 

 

Het Openbaar Ministerie denkt snel dat Bitcoin voor economische misdrijven
gebruikt wordt, doordat het anoniem is. In de afgelopen jaren zijn er een
aantal zaken gestart doordat er met Bitcoin illegale misdrijven worden
gebruikt. Personen worden verdacht dat ze via Bitcoin fraude plegen en voor
illegale handel. Er zijn verschillende manieren zoals: zwart geld witwassen met
Bitcoin, online drugs en wapen handel en “Bitcoins” krijgen door gebruik te
maken van computers van andere mensen zonder toestemming.   

 

Om grote sommen geld anoniem te storten maakt men gebruik van Bitcoin pinautomaten,
en in ruil daarvoor krijgen ze “Bitcoins”. Op die manier kunnen criminelen het
zwarte geld, legaal maken. Er is geen controle doordat het geen echte valuta is
en pas bij transacties boven de 15000 euro’s meldt de machines over de
transacties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2.4 Straf bij
het witwassen van Bitcoin?

 

Dezelfde straffen van witwassen gelden ook voor
fraude witwassen. De fraude betreft de volgende richtlijnen, waarbij de straf
afhankelijk is op het bedrag dat is gefraudeerd:

 

1

“€ 0 – €
10.000:

1 week 2
maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf of werkstraf

€ 10.000
– € 70.000:

2-5
maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf of werkstraf

€ 70.000
– € 125.000:

5-9
maanden onv1oorwaardelijke gevangenisstraf


125.000 – € 250.000:

9-12
maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf


250.000 – € 500.000:

12-18
maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf


500.000 – € 1.000.000

18-24
maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf


1.000.000 of meer

24
maanden tot de maximum onvoorwaardelijke gevangenisstraf”1

 

Als een persoon dit al een lange tijd uitoefent via Bitcoin kunnen de
straffen hoger zijn dan de net genoemde richtlijnen.

 

x

Hi!
I'm Isaac!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out